La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) ha impuesto una multa de 165.000 libras esterlinas (unos 190.000 euros) a la filial en Londres de Deutsche Bank por dos pagos vinculados a la plataforma rusa de streaming Okko, asociada a una compañía sancionada por el Gobierno del Reino Unido.
In concreto, Deutsche Bank AG London Branch realizó dos pagos entre junio y julio de 2022 por un importe total de 635.618 libras (unos 735.000 euros) a Okko, cuya matriz JSC New Opportunities estaba sujeta a sanciones bajo el régimen británico de 2019 que prohíbe poner fondos a disposición de entidades controladas por personas designadas.
La OFSI explicó en su resolución el criterio aplicado en el caso: «La OFSI impuso una sanción económica a (Deutsche Bank) porque consideró, en relación con los pagos, que, según la probabilidad, (Deutsche Bank) había infringido las prohibiciones impuestas por la legislación sobre sanciones financieras»
Detrás del Deutsche Bank
La propia filial notificó en septiembre de 2022 los pagos a las autoridades británicas, lo que ha permitido aplicar un descuento del 45% en la sanción impuesta por el regulador.
El organismo añadió sobre el cierre del expediente: «Este caso se resolvió mediante un acuerdo. La OFSI considera que el acuerdo sirvió para lograr resultados de cumplimiento oportunos y eficientes»
El expediente se enmarca en el control que el supervisor británico ejerce sobre el cumplimiento del régimen de sanciones financieras, especialmente en operaciones que implican contrapartes vinculadas a entidades designadas.
