La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras británica (OFSI) ha impuesto a Citigroup una multa de 4,7 millones de libras, unos 5,5 millones de euros, por tramitar pagos que vulneraban las restricciones financieras establecidas contra Rusia tras la invasión de Ucrania.
La investigación del organismo británico ha identificado 970 transacciones por cerca de 20 millones de libras, equivalentes a unos 23 millones de euros. La mayoría de estas operaciones se realizaron entre febrero y noviembre de 2022.
Según la OFSI, los pagos estaban vinculados a cuentas y clientes incluidos en la lista británica de personas y entidades sancionadas por su relación con Rusia.
El regulador destacó además la elevada exposición de la filial británica del banco estadounidense a los riesgos derivados de las sanciones rusas al inicio de la invasión.
“(La filial británica de Citigroup) tuvo una exposición particularmente alta a los riesgos de futuras sanciones rusas en febrero de 2022 debido a su base de clientes rusos, sus operaciones de banca corresponsal con instituciones financieras rusas y los pagos relacionados con su filial rusa”, señaló la OFSI.
¿Qué acciones sigue Citigroup?
Citigroup alcanzó recientemente un acuerdo con el supervisor británico en relación con estas infracciones y comunicó al regulador las operaciones afectadas por la investigación.
La OFSI también ha ampliado sus pesquisas para determinar si existió un posible incumplimiento de la obligación de notificar los activos congelados relacionados con las sanciones impuestas.
La sanción se produce en el marco de la aplicación de las restricciones financieras británicas sobre Rusia y afecta a operaciones realizadas durante los primeros meses posteriores al inicio de la invasión de Ucrania.
