CNMVLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó una serie de advertencias relacionadas con una docena de entidades no autorizadas, que operan en el ámbito europeo sin la supervisión de los reguladores pertinentes en Luxemburgo e Italia.
En particular, la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF) emitió alertas sobre varias plataformas fraudulentas que operan bajo nombres de empresas legítimas.
Entre ellas se encuentran ‘bytreal.com’, que finge ser la firma autorizada IntReal Luxembourg, y ‘sofisafinancesa.com’, que se presenta como Sofisa Finance. También se ha alertado sobre ‘eucmbchina.lu’, que usa el nombre de China Merchants Bank, y ‘asx-200.com’, que suplanta a Amundi Luxembourg.
Además, la CSSF ha advertido sobre el sitio web ‘nysbbank.com’, asociado a New York Securities Bank, y un correo electrónico (‘nombreapellido@ebablockfinancial.org’) que se utiliza para hacerse pasar por miembros de la Autoridad Bancaria Europea.
También entidades italianas
Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informó que las autoridades italianas también han emitido alertas sobre entidades no autorizadas, como Axia Group, Mirabaud Group, Zodiac Speck, Finance Advice, Aifactor Group e Incore Investment.
Estos nombres están vinculados a dominios web fraudulentos como ‘axiagroup.co’, ‘algoproai.com’ y ‘zodiacspeck.com’, entre otros.
La CNMV recordó a los inversores que todas las advertencias emitidas por los reguladores europeos pueden ser consultadas en su página web.
La comisión instó a los usuarios a ser cautelosos y a verificar siempre la autorización de las entidades con las que se operan, a fin de evitar fraudes o riesgos innecesarios.
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