CNMVLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una advertencia sobre varias entidades no autorizadas que operan en Europa, específicamente en Países Bajos e Irlanda.
La CNMV hizo hincapié en que estas empresas no están registradas ni bajo la supervisión de los reguladores de dichos países, lo que puede representar un riesgo para los inversores.
En Países Bajos, la Autoridad de Supervisión Financiera (AFM) alertó sobre dos entidades que operan sin la debida autorización.
Estas son Elitetradefxt, con el sitio web elitetradefxt.com, y Heliusudc, accesible a través de heliusudc.com.
Por otro lado, en Irlanda, la Autoridad de Supervisión de la Conducta Financiera (CBI) emitió advertencias sobre varias entidades que también operan de manera ilegal.
Entre ellas se encuentran All Capital (allcapitalinc.com), MWM Group, David Lenglet, CFX Fund Management (cfxfund.com) y Customer Credit Service.
Además de estas, el regulador irlandés alertó sobre tres clones que utilizan fraudulentamente los nombres y datos de empresas legítimas.
La mayor advertencia de la CNMV
Uno de los casos más preocupantes es el de ABR Chesapeake Irlande (abrchesapeakeirelandivplc.com), que copió la información de una entidad previamente autorizada, pero no guarda ninguna relación con ella.
De manera similar, Zippy Lends (zippylends.com) utiliza el nombre de la entidad autorizada E&L Credit Ltd sin contar con la debida autorización.
El último caso mencionado por la CBI involucra a Eolas Finance, cuya web eolasfinanceltd.com y correos electrónicos (info@eolasfinanceltd.com e info@hudsonadvisorsirelanddac.com) están asociados fraudulentamente con la entidad legítima Eolas Finance Limited.
La CNMV recordó a los inversores que estas advertencias, publicadas por los reguladores extranjeros, pueden ser consultadas en su sitio web.
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