Foto: Binance Malas noticias para Binance. La Fiscalía de París, a través de su brigada de crímenes económicos y financieros (JUNALCO), ha abierto una investigación contra la plataforma de criptodivisas por presunto lavado de dinero y fraude fiscal.
Según las autoridades francesas, la investigación pone el foco en actividades sospechosas entre 2019 y 2024, no solo en Francia, sino en toda la Unión Europea. Y ojo, porque el blanqueo de dinero estaría vinculado al tráfico de drogas.
El tribunal de París quiere aclarar si Binance fue demasiado laxa con los controles a sus clientes, lo que habría facilitado estas operaciones irregulares. También analizarán si la plataforma operó ilegalmente como proveedor de servicios financieros antes de 2022, cuando finalmente consiguió luz verde para operar en Francia.
Desde Binance, como era de esperar, niegan todo. En un correo al que tuvo acceso Bloomberg, la compañía ha asegurado que “rechaza tajantemente las acusaciones” y que dará la batalla en los tribunales. Veremos en qué acaba esto, pero lo que está claro es que la regulación sobre las criptos cada vez es más estricta, y las grandes plataformas están en el punto de mira.
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